Coway Sustainability

이사회 구성 및 활동

웅진코웨이의 이사회는 2019년 5월 기준 2인의 사내이사, 1인의 기타비상무이사, 5인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사 선임 시 성별, 인종, 민족, 국가, 출신지에 따른 차별을 두지 않으며, 각 분야에 대한 전문성을 지닌 이사진들은 관련 규정에 의거하여 주주총회를 통해 선임됩니다. 또한 효율적인 경영활동을 위하여 이사회 내 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회 등 3개의 소위원회를 운영하고 있습니다.

**이사회 현황**

(2019년 5월 기준)
구분	성명	주요 경력	재임기간
사내이사	이해선	웅진코웨이(주) 대표이사(現)	2016.10~2019.10
사내이사	안지용	㈜웅진 기획조정실장(現) 웅진코웨이(주) 경영관리본부장(現)	2019.03~2022.03
기타비상무이사	채진호	스틱인베스트먼트 본부장(現) 골든폴주식회사 대표이사	2019.03~2022.03
사외이사	이창세	법무법인(유한)동인 변호사(現) 분야: IT, 지식재산권, 금융조세(주가조작·역외탈세 등)	2019.03~2022.03
사외이사	탁태문	서울대학교 명예교수(現) 분야: 바이오시스템소재 등에 대한 연구 진행	2019.03~2022.03
사외이사	김신호	교육부차관(前) 분야: 소비자 및 교육심리	2019.03~2022.03
사외이사	김익래	선명회계법인 회장(現) 분야: 경영, 재무회계, M&A	2019.03~2022.03
사외이사	이희범	LG상사 고문(現) 분야: 국제에너지정책, 전자정보 정책	2019.03~2022.03

이사회 운영

웅진코웨이 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독합니다. 분기별 정기이사회 개최를 원칙으로 하며 필요한 경우 임시이사회를 개최하고 있습니다. 이사회의 의결은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며, 안건에 대하여 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권은 제한하고 있습니다. 2018년에는 총 10회의 이사회를 개최해 연간 사업계획 및 예산, 분기 배당 결정, 주식매수선택권 부여 등을 포함한 34건에 대한 주요 사항에 대한 의사결정이 이뤄졌습니다.

이사회 독립성

웅진코웨이는 이사회의 추천과 주주총회의 결의를 통해 이사를 선임하고 있으며, 이사는 국내상법을 비롯한 이사회가 정하는 독립성 기타 요건에 부합해야 함
사외이사는 최근 2년이내 상근 임직원 또는 사외이사이었던 인사를 배제하며, 사외이사 및 가족은 과거 2년 이내에 회사, 모회사, 자회사의 임원으로 취임한 적이 없어야 함
사외이사는 과거 2년 동안 웅진코웨이 감사기관의 파트너 또는 직원으로 근무한 적이 없어야 함
사외이사는 회사와 다른 이해관계 상충이 발생하지 않아야 함

이사회 전문성

웅진코웨이는 경영, 경제, 법률 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 외부전문가를 사외이사로 선출하고 있음
회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있음
이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최함

감사위원회의 독립성 확보

웅진코웨이는 2017년말 기준 대규모법인 제도 적용에 따라 2018년 3월 정기주주총회를 통해 감사위원회를 설치하여 운영하고 있음
감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계·재무 전문가를 포함하고 있음
필요한 경우 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있음

이사회 중요의결 사항 (2018)

2018년 연간 사업계획 및 예산의 수립
사외이사후보 추천위원회 설치
임원에 대한 주식매수선택권 부여
2018년 1~3분기 배당 결정
2017년~2018년 지속가능경영 주요 성과 보고

이사회 내 위원회

웅진코웨이는 경영활동의 효율성을 제고하기 위해 이사회 내 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 특히, 회계 및 업무에 대한 감사를 강화하기 위한 '감사위원회'와 경영진과 독립된 사외이사를 선출하기 위한 '사외이사후보추천위원회'를 운영하고 있습니다. 이를 통해 웅진코웨이는 주주의 권익과 경영의 투명성을 더욱 강화할 계획입니다.

위원회 명	구성	소속 이사
경영위원회	사내이사 2명, 기타비상무이사 1명	이해선, 안지용, 채진호
감사위원회	사외이사 2명, 기타비상무이사 1명	이창세, 김익래, 채진호
사외이사후보추천위원회	사외이사 2명, 사내이사 1명	김익래, 이창세, 안지용

대표이사가 주관하는 경영위원회는 효율적인 운영 및 신속한 의사결정을 위해 소규모 투자 등의 사안에 대해 의사결정을 하는 기구로서 대표이사를 포함하여 이사회가 지정하는 총 3명의 이사(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명)로 구성되어 있습니다. 2018년에는 조직개편, 해외 신규법인 설립, 임원 및 직원에 대한 보상(성과급 및 스톡옵션 등)의 결정, 투자부동산 매각 등 약 32건의 경영, 보상, 재무 및 투자에 관한 사항을 가결하였습니다.

주요 의사결정 프로세스

성과평가와 보수

웅진코웨이는 매년 이사들의 사업 및 기술에 대한 전문성과 이사회 활동의 적극성 여부 등을 평가하며 그 결과를 이사회에서 최종적으로 논의합니다. 이사회 활동에 대한 보상은 매년 KPI를 반영한 단기 성과급 운영기준을 통해 산정되며, CEO의 조정과 주주총회의 결의를 거쳐 사업보고서에 공개됩니다. 2018년에 지급된 보수총액¹은 894,660천 원이며, 1인당 평균 보수액은 149,110천 원입니다.

^{단위 : 천 원 / (2018년 12월 말 기준)}
구분	인원	이사회 보수총액	1인 평균 보수액
등기이사²	1명	700,604	700,604
사외이사³	1명	30,968	30,968
감사위원회 위원	3명	105,639	35,213
감사⁴	1명	57,450	57,450

이사 보수총액에는 이해선, 이중식, 이준호, 최인범, 유기석 이사 5명의 보수 포함
사외이사, 감사위원회 위원 제외
감사위원회 위원 제외
감사 1인 2018년 1~3월 지급. 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 감사위원회가 설립됨에 따라 이후 감사위원회 위원 3명에게 지급